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As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse de que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.

“Diante da provável ineficácia de medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisão preventiva para evitar que os dois primeiros, livres, possam agir de modo a prejudicar a ordem pública, a instruçãeste e a jurisdição penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.”

Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuiçãeste de propina para os envolvidos pelo esquema de corrupçãeste.

As ordens de prisão contra o auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria de que os dois estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática por crimes como corrupçãeste, lavagem do dinheiro e organização criminosa’.

O Itaú não tem e nãeste teve qualquer ingerência na conduçãeste do tais processos nem tampouco qualquer benefício das respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

Do pacto usando as investigações, o BankBoston pagou 44,9 milhões do reais ao longo por sete anos para o Emprego do Pagnozzi, contratado de modo a realizar a defesa administrativa do banco no Carf.

A Procuradoria sustenta que exatamente após a deflagração da Zelotes, em marçeste por 2015, ‘os líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja para viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante dos serviços, o Bank Boston’.

Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos do ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia mais recente foi recebida através Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e do outros nove investigados ‘utilizando o propósito por assegurar decisões benefícioáveis ao Bank Boston’ em fraude de que teria alcançado meio bilhão de reais.

Procurado pela reportagem do Constate, este Itaú disse em nota que nãeste é Parcela da proceder, e de que a transação não envolveu esse Género do processo. “O Itaú reafirma de que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo Brasil, sendo de que o contrato de aquisição nãeste abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, qual continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.

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Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram qual ‘ESTES valores pagos pelo contribuinte ao Emprego por Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio por companhias laranjas’.

Os réus responderão por corrupçãeste, gestãeste fraudulenta, lavagem do dinheiro, apropriação por dinheiro do instituição financeira e organizaçãeste criminosa.

O juiz alertou para a ‘probabilidade do ESTES envolvidos procurarem os demais acusados para combinarem versões ou destruírem provas documentais qual permitam manter-se em poder de alguns membros da organização criminosa’.

Para este juiz, em liberdade e “usando empresas e dinheiro ainda nas mãESTES por terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e clique aqui Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da possibilidade de poderem pressionar ou contatar os demais rfoius”.